Skip to content

Senior AML model expert

amsterdam, Noord-Holland, Netherlands€7,738 - €134,522 per yearTeam AML

Job description

Wij werken met gecombineerde data van vijf banken. Ben jij een expert in het bouwen van modellen voor transactie monitoring? Wil jij impact maken en een belangrijke rol spelen bij het centraliseren en moderniseren van transactie monitoring in Nederland, om zo de strijd aan te gaan met financiële criminaliteit? Lees dan verder.


Als AML Model expert werk je in model development teams samen met specialisten uit diverse domeinen waaronder met machine learning engineers, data scientists en risk en privacy experts. Je zult op ons zelf ontwikkelde platform jouw kennis van transactie monitoring, samen met het team en de banken omzetten in modellen. Je zult ook veel overleggen met de andere AML Model Experts om gezamenlijk tot de beste modellen te ontwikkelen. In jouw rol heb je veel overleg met experts bij de banken, maar ook daarbuiten zoals de FIU, FIOD en de FEC.


Je houdt je onder meer bezig met het volgende:

  • Jouw expertise inzetten bij het ontwikkelen van modellen in een agile werkomgeving;
  • Projectmatig onderzoek en analyse uitvoeren om actuele trends in financiële criminaliteit te detecteren;
  • Samenwerken met experts binnen TMNL en de banken evenals opsporingsinstanties;
  • Het doen van deskresearch naar actuele trends in de financiële criminaliteit en het op peil houden van jouw kennis;
  • Het presenteren van de modellen waar je aan werkt aan diverse interne en externe stakeholders;
  • Het ‘vertalen’ van technische en complexe modellen zodat deze eenvoudig te begrijpen zijn voor interne en externe stakeholders;
  • Het vergroten van AML-kennis binnen de organisatie.



Job requirements

  • Universitaire opleiding, aangevuld met een aanvullende opleiding in het domein van FEC of AML zoals CAMS;
  • Ervaring met de AML/ KYC processen binnen banken of andere financiële instellingen;
  • Minimaal 4 jaar ervaring op het gebied van investigations naar complexere financieel economische criminaliteit binnen de financiële sector of opsporingsinstanties;
  • Bekendheid met de publieke opsporingsketens die zich bezighouden met financiële criminaliteit;
  • Affiniteit met data science op het domein van het ontwikkelen van modellen;
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in het Engels en Nederlands;
  • Passie voor het bijdragen aan een veiligere samenleving!

Als je niet aan alle vereisten voldoet maar toch enthousiast wordt van deze vacature, reageer dan vooral. TMNL is een lerende organisatie en dat geldt ook voor onze mensen. Er is daarnaast voldoende ruimte om eigen initiatieven te ontplooien, zolang deze bijdragen aan de bestrijding van financiële criminaliteit.


Over TMNL

Bij Transactie Monitoring Nederland bouwen we aan een innovatieve transactie monitoring oplossing en gaan de strijd aan met financiële misdrijven, zoals het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. We vormen een energiek en geïnspireerd team waar experts op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML), opsporing van financiële misdrijven, datawetenschap, data-engineering, geavanceerde analyses en kunstmatige intelligentie, de krachten bundelen.

Onze vier kernwaarden zijn een belangrijk onderdeel van onze cultuur. Wij zijn: Moedig in Innovatie, Nieuwsgierig in Samenwerking, Volhardend in Verantwoordelijkheid en we Zorgen voor elkaar.


Aanbod

Bij TMNL ervaar je de frisheid, de vrijheid, het mandaat en het tempo van een scale-up. We hebben een uitstekende basis, omdat we vanaf het begin de volledige toewijding en steun hebben van de vijf grootste Nederlandse banken. We houden van ons werk en we genieten ook van een gezonde balans tussen werk en privéleven en een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder:

  • Afhankelijk van ervaring een salaris tussen 77k - 139k bruto per jaar (bij 40 uur/wk), inclusief vakantietoeslag en 13e maand
  • 28 vakantiedagen
  • Hybride werken (momenteel werkt het team tweekeer per week op kantoor)
  • Een goed pensioenpakket
  • Een € 4000,-- Persoonlijk Leer- en Ontwikkelbudget per jaar
  • Goed bereikbaar kantoor vlak bij het Amstelstation met prachtig uitzicht op de Amstel
  • 4 uur craft-tijd per week 
  • Budget voor het opzetten van je thuiskantoor
  • Een MacBook Pro om dingen gedaan te krijgen
  • Een innovatieve, persoonlijke, energieke en gedreven cultuur
  • NS 1st class Business card
  • Een telefoon budget met abonnement
  • Werk samen met een zeer bekwaam team van ingenieurs dat je gemotiveerd houdt om nieuwe dingen te leren en nieuwe ideeën uit te proberen


Geïnteresseerd?

Zet dan de eerste stap en solliciteer via de button of neem contact op met evelijn.deflines@tmnl.nl / 06 39646924 voor meer informatie en hopelijk tot ziens!


Recruitment Agency?
Wij doen onze eigen recruitment. Dus, acquisitie is niet nodig. Dank!




or